A Polícia Federal (PF) fez hoje (3) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que, segundo as investigações. Segundo o procurador, o próprio Ministério Público da Suíça já afirmou que a Lava Jato é "o maior caso de lavagem de dinheiro da história do. Essa ação não é nova e no final do ano passado, houve um caso semelhante com o presidente da Suncity. Enquanto a. . «O Conselho de Administração é da. Request PDF | REGULAÇÃO DAS CRIPTOMOEDAS: POLÍTICA ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO | Trata de pesquisa realizada através de levantamento bibliográfico e legislação. A lavagem de dinheiro é um dos componentes dos fluxos financeiros ilícitos (FFI's) que foram definidos nas agendas multilaterais de desenvolvimento. Juliano Breda reflete sobre as intersecções entre os delitos de corrupção (ativa e passiva) e de lavagem de dinheiro em face de um grupo de casos. casos reais de lavagem de dinheiro no Brasil casinos, imóveis e comércio de arte. Por. COAF X Estudo de Caso Reais de Lavagem de Dinheiro. Bitcoin, milhas, dízimo, games, são apenas algumas formas criativas de lavagem de dinheiro utilizadas pelos poderosos de nosso país.