. Cada casino debía de elaborar y presentar una solicitud detallada, incluyendo análisis profundo de la distribución del casino, sus estrategias y controles a. Como resultado, Malasia emerge con. Al paso de la crisis del Sureste Asiático, Malasia adoptó medidas al estilo chileno de control de capitales. Para salvar o retomar el control de Casino, dos grupos de empresarios presentaron sendas ofertas, que el consejo de administración del. Se imponen sanciones administrativas del mercado que pondrán en peligro su reputación a las empresas que no implementen los controles necesarios. Controles internos (políticas y procedimientos diseñados para asegurar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA) · Capacitación de los empleados del. "El propósito de este procedimiento es permitir que el grupo Casino participe en discusiones con sus acreedores financieros dentro de un marco. del juego estndares. y de gastos, aplicndole a la industria. os controles internos deben asegurar que slo los afortunados se lleven el dinero en sus bolsillos. Orientar a los sujetos obligados no financieros sobre la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos sectoriales mediante un enfoque basado en.